O compliance em exagero, e como isso é danoso às práticas efetivas.

Muito se fala em conformidade, ou compliance, hoje.  No entanto, a maioria das empresas acabam por tratar o compliance como algo aquém do inescapável, quase como sendo um parâmetro de gargalos para evitar qualquer tipo de possibilidade de suspeição de crimes, como a temível lavagem de dinheiro.  Excesso de compliance é tema abordado pelo Gafi O Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) — um órgão intergovernamental criado em 1989, durante a reunião do G7, em Paris — já comentou sobre o compliance excessivo, de tal forma que incentiva a parcimônia ao aplicar processos de conformidade. Segundo o próprio órgão, a maioria dos processos visam...

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